Indore Fraud News: फॉरेन ट्रेड पर किया है एमबीए का कोर्स, सरकारी योजनाओं का फायदा उठाने बनाई 42 शैल कंपनियां, ग्रामीणों के डॉक्यूमेंट की हेराफेरी
सांकेतिक चित्र
इंदौर। केंद्र सरकार ने विदेशों में निर्यात करने के लिए कई योजनाओं को जमीन पर उतारा है। लेकिन, उसमें भी कमाई के रास्ते जालसाजों ने निकाल लिए। ऐसा ही एक रोचक मामला मध्यप्रदेश के इंदौर (Indore Fraud News) शहर में सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह घोटाला तब उजागर हुआ जब आरोपी ने गुजरात (Gujrat) की दो कंपनियों को धोखा दिया। आरोपी ने कंपनियों को केमिकल के नाम पर चूना भेज दिया था। इसी जांच में पता चला कि वह ऐसा पहली बार नहीं कर रहा है। ऐसा करने के लिए उसने 42 फर्जी शैल कंपनियां भी बनाई थी।
ऐसे खुलती चली गई जालसाजी की परतें
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने मास्टर माइंड मोहित जैन (Mohit Jain) और उसके साथी मेहरबान को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी ने फॉरेन ट्रेड सब्जेक्ट (Foreign Trade Subject) से एमबीए किया है। इस कारण उसे ट्रेड के बारे में जानकारी थी। इसका लाभ उठाकर आरोपी ने 42 शैल कंपनियां (Shell Companies) बनाई। इसकी मदद से वह सरकारी योजनाओं में मिलने वाली सब्सिडी का लाभ लेने लगा। आरोपी ने कंपनियां बनाने के लिए ग्रामीणों के दस्तावेजों का इस्तेमाल किया था। यह सारे दस्तावेज इकट्ठा करने का काम उसका साथी मेहरबान (Meharban) करता था। जबकि ग्रामीण इस पूरे फर्जीवाड़े से बेखबर थे। आरोपी ने सारी शैल कंपनियां ग्रामीणों के दस्तावेजों की मदद से बनाई थी। यह सारी जानकारी तब सामने आई जब आरोपियों ने गुजरात की दो कंपनियों के साथ केमिकल का व्यापार किया। आरोपियों ने दोनों कंपनियों को केमिकल की जगह कंटेनर में चूना भेज दिया। कंपनी ने इसकी शिकायत की तो आरोपी ने फोन बंद कर लिया। इसके बाद कंपनियों ने पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई। इस घटना से केंद्रीय जांच एजेंसियों में भी हड़कंप मच गया। वह इंदौर पुलिस से प्रकरण में सहयोग करने के लिए जल्द पत्राचार करेगी।
क्यों बनाई 42 फर्जी कंपनियां
पुलिस तक मामला जाने के बाद जांच के लिए पुलिस ने कंपनी आकाश केमिकल (Akash Chemical) और रुदय केमिकल (Rudaya Chemical) के पते पर पहुंची। यहां उन्हें केवल ठेले खड़े दिखाई दिए। इससे शक गहराया और पुलिस ने फोन नंबर और बैंक खाते के आधार पर मोहित जैन को पकड़ा। जब आरोपी से पूछताछ की गई तो उसने 42 कंपनी (Indore Fraud News) बनाने की बात को स्वीकारा। आरोपी ने बताया कि सरकार आयात-निर्यात को बढ़ावा दे रही है। इस कारण कारोबारियों को आईजीएसटी रिफंड और ड्रॉ बैक दिया जाता है। आरोपी कंपनियों से जहाज के जरिए केमिकल और पार्सल में चूना भेजता था। इससे उसको करोड़ों का रिफंड और ड्रॉ बैक मिलता था। जीएसटी और कस्टम विभाग भी आरोपी की तलाश में था। आरोपी ने इस काम के लिए दुबई (Dubai) और हांगकांग (Hongkong) में भी अपने एजेंट बना रखे थे। विदेशों में बैठे एजेंट भेजे गए माल पर निगाह रखते थे। जांच में भेजे गए कुछ पार्सल की जांच चल रही है।
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